中镁控股法令看法书市君致律师事务所关于辽宁中镁控股股份无限公司2025年第一次姑且股东大会法令看法书君致法字2025019号二〇二五年一月市东城区北三环东36号全球商业核心b座11层邮政编码：100013电线网坐：中镁控股法令看法书致：辽宁中镁控股股份无限公司市君致律师事务所（以下简称“本所”）接管辽宁中镁控股股份无限公司(以下简称“公司”)委托，本所律师出席公司2025年第一次姑且股东大会(以下简称“本次姑且股东大会”)，对公司本次姑且股东大会的召集及召开法式、出席会议人员的资历、表决法式等主要事项的性、无效性进行了审核和，并出具本法令看法书。2。本法令看法书按照《中华人平易近国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人平易近国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公司监视办理法子》（以下简称“《办理法子》”、《全国中小企业股份让渡系统挂牌公司管理法则》（以下简称《管理法则》）、《辽宁中镁控股股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法令、律例和规范性文件的而出具。3。为出具本法令看法书，本所律师审查了公司本次姑且股东大会的相关文件和材料，并对相关问题进行了需要的核查和验证，对加入现场会议的股东身份和资历进行了核查，了本次姑且股东大会的召开。4。本所律师获得公司如下和许诺：“为本次姑且股东大会事宜，本公司已向你所供给了取本次姑且股东大会事宜相关的全数材料。5。本公司供给的上述材料和文件无任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，所有书面材料均实正在、精确、完整、、无效，所有的电子文件取响应的书面文件完全分歧，所有的复印件或副本均取原件或副本完全分歧。7。”中镁控股法令看法书本法令看法书中，本所律师仅对本次姑且股东大会的召集及召开法式、出席会议人员的资历、表决法式等事项能否合适《公司法》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的颁发看法，不合错误本次姑且股东大会审议的议案内容以及议案所表述的现实或数据的实正在性及精确性颁发看法。8。本所律师按照前述相关法令、律例和规范性法令文件的要求，按照律师和行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，对本次姑且股东大会的相关文件和相关现实进行了核查和验证，现就本次姑且股东大会出具法令看法如下：一、本次姑且股东大会的召集、召开法式（一）本次姑且股东大会的召集1、本次姑且股东大会由公司第四届董事会按照2025年1月2日召开的第四届董事会第八次会议决议召开，会议通过了《关于提请召开公司2025年第一次姑且股东大会的议案》；2、2025年1月3日，公司董事会正在全国中小企业股份让渡系统消息披露平台以通知布告形式登载了《辽宁中镁控股股份无限公司关于召开2025年第一次姑且股东大会通知通知布告（供给收集投票）》（以下称“《会议通知》”）；《会议通知》载了然本次姑且股东大会召开的时间、召开体例、出席对象、会议地址、会议审议事项、会议登记方式、会议联系体例等事宜。9。中镁控股法令看法书（二）本次姑且股东大会的召开本次姑且股东大会于2025年1月20日下战书13时正在公司会议室召开，由公司董事长付常浩掌管本次姑且股东大会。11。经审查，公司正在会议召开前16日将本次姑且股东大会的时间、地址、审议事项等相关事宜予以通知布告。12。本次姑且股东大会的召集、召开法式合适《公司法》等相关律例、《公司章程》及全国中小企业股份让渡系统相关规范的要乞降。13。二、出席本次姑且股东大会人员及召集人的资历1、本次姑且股东大会的召集报酬公司第四届董事会。14。为召开本次姑且股东大会，公司已于2025年1月2日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于召开本次姑且股东大会的议案。15。经审查，本所律师认为，召集人合适《公司法》等相关法令、律例和《公司章程》的相关，召集人资历、无效。16。2、出席会议的股东及授权代表按照现场会议登记材料及中国证券登记结算投票系统供给的数据，加入本次姑且股东大会的股东（含股东代办署理人，下同）共16人，代表股份73，902，697股，占公司股份总额的68。0681%，此中：出席现场会议的股东及代办署理人共16人，代表股份73，902，697股，代表公司有表决权股份0股，占公司总股本的0。0000%。该等股东中镁控股法令看法书均为出席本次会议股权登记日（2025年1月13日）下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司登记正在册的公司股东或其委托代办署理人。3、其他出席会议人员本次出席姑且股东大会的其他人员包罗部门公司董事、监事、经验证，上述出席本次姑且股东大会的股东及授权代表的资历均无效，均有权出席本次姑且股东大会，合适《公司法》等相关法令律例、《公司章程》和《辽宁中镁控股股份无限公司股东大会议事法则》的相关。本所认为，本次姑且股东大会审议事项取《会议通知》列明的事项分歧；本次姑且股东大会不存正在对召开本次姑且股东大会的《会议通知》中未列明的事项进行决议的景象。四、本次姑且股东大会的表决法式和表决成果（一）本次姑且股东大会采纳现场记名投票取收集投票相连系的体例，就《会议通知》中列明的各项议案进行了审议表决，并按相关规范性文件和《公司章程》的进行计票、此中，收集投票的成果，按照中国证券登记结算无限义务公司供给的统计成果进行确中镁控股法令看法书认。具体表决成果如下：1、关于估计2025年向金融机构申请融资营业的议案同意票为73，902，697股，占加入会议的有表决权股份总数的100。0000%；否决票为0股，占加入会议的有表决权股份总数的0。0000%；弃权票为0股，占加入会议的有表决权股份总数的0。0000%。中小投资者表决环境为：同意票为215，000股，占加入会议中小投资者有表决权股份数的100。0000%；否决票为0股，占加入会议中小投资者有表决权股份数的0。0000%；弃权票为0股，占加入会议中小投资者有表决权股份数的0。0000%。2、关于续聘2024年度会计师事务所的议案同意票为73，902，697股，占加入会议的有表决权股份总数的100。0000%；否决票为0股，占加入会议的有表决权股份总数的0。0000%；弃权票为0股，占加入会议的有表决权股份总数的0。0000%。中小投资者表决环境为：同意票为215，000股，占加入会议中小投资者有表决权股份数的100。0000%；否决票为0股，占加入会议中小投资者有表决权股份数的0。0000%；弃权票为0股，占加入会议中小投资者有表决权股份数的0。0000%。中镁控股法令看法书3、关于估计2025年日常性联系关系买卖的议案同意票为978，766股，占加入会议的有表决权股份总数的100。0000%；否决票为0股，占加入会议的有表决权股份总数的0。0000%；弃权票为0股，占加入会议的有表决权股份总数的0。0000%。中小投资者表决环境为：同意票为215，000股，占加入会议中小投资者有表决权股份数的100。0000%；否决票为0股，占加入会议中小投资者有表决权股份数的0。0000%；弃权票为0股，占加入会议中小投资者有表决权股份数的0。0000%。五、结论看法本所律师认为，公司本次姑且股东大会的召集、出席本次股东大会人员和召集人的资历及本次姑且股东大会的表决法式均合适《公司法》、《证券法》、《管理法则》和《公司章程》等相关，表决成果、无效。本法令看法书仅供公司随本次姑且股东大会决议和其他文件一并呈报全国中小企业股份让渡系统之目标利用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目标。